我們已成立審核委員會，并已制定符合上市規(guī)則第3.21條及上市規(guī)則附錄十四所載企業(yè)管治守則及企業(yè)管治報(bào)告第D.3 段的職權(quán)范圍。審核委員會由杜季柳女士、林壽康博士及梅樂和博士組成，其中杜季柳女士為此委員會主席。

審核委員會的主要職能為就財(cái)務(wù)申報(bào)程序、內(nèi)部監(jiān)控及風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)向董事會提供獨(dú)立意見，監(jiān)察審核程序及履行由董事會指派的其他職責(zé)，包括：

• 就委任及更換外聘核數(shù)師向董事會提供推薦建議
• 監(jiān)督內(nèi)部審核系統(tǒng)的實(shí)施情況
• 保持內(nèi)部審核部門與外聘核數(shù)師之間的溝通
• 審閱財(cái)務(wù)資料及相關(guān)披露
• 由董事會賦予的其他職責(zé)

我們已成立薪酬與考核委員會，并已制定符合上市規(guī)則3.25條及上市規(guī)則附錄十四所載企業(yè)管治守則及企業(yè)管治報(bào)告第E.1 段的職權(quán)范圍。薪酬與考核委員會由林壽康博士、呂世文先生及杜季柳女士組成，其中林壽康博士為此委員會主席。

薪酬與考核委員會的主要職能為制定董事的薪酬政策、評估董事及高級管理層的表現(xiàn)、就彼等的薪酬待遇提供建議，并就雇員福利安排作出評估及提供建議，包括：

• 制定及檢討有關(guān)董事及高級管理層薪酬的政策及架構(gòu)，并就此向董事提供建議
• 厘定各董事及高級管理層成員的特定薪酬待遇條款
• 根據(jù)董事不時(shí)議決的公司目標(biāo)及宗旨，檢討及批準(zhǔn)績效薪酬
• 由董事會賦予的其他職責(zé)

我們已成立提名委員會，并已制定符合上市規(guī)則附錄十四所載企業(yè)管治守則及企業(yè)管治報(bào)告第B.3 段的職權(quán)范圍。提名委員會由林壽康博士、呂世文先生及梅樂和博士組成，其中林壽康博士為此委員會主席。

提名委員會的主要職能為就委任及罷免董事向董事會提供建議，包括：

• 定期檢討董事會的架構(gòu)、規(guī)模及組成，并就任何建議變動向董事會提供建議
• 物色、挑選提名董事人選或就此向董事會提供建議
• 評估獨(dú)立非執(zhí)行董事的獨(dú)立性
• 就委任、重新委任及罷免董事相關(guān)事項(xiàng)向董事會提供建議
• 由董事會賦予的其他職責(zé)。

我們已成立戰(zhàn)略委員會，由呂世文先生、林壽康博士及潘斐先生組成，其中呂世文先生為此委員會主席。戰(zhàn)略委員會的主要職能為研究本集團(tuán)的長期戰(zhàn)略及運(yùn)營計(jì)劃并就此提供意見。戰(zhàn)略委員會將協(xié)助董事會，與管理層一同實(shí)踐本公司的整體使命、愿景及戰(zhàn)略方向。重點(diǎn)領(lǐng)域?qū)ǎ合蚨聲肮芾韺樱ㄈ邕m用）在關(guān)鍵戰(zhàn)略舉措、主要研發(fā)計(jì)劃及伙伴關(guān)系方面提供資源和建議；協(xié)助管理層建立戰(zhàn)略規(guī)劃程序，識別及克服組織方面的挑戰(zhàn)，評估戰(zhàn)略備選方案。